Как сообщила Швецова, в интересах следствия финансовая полиция не будет называть ни имен этих людей, ни названий более чем 100 фирм, которые были вовлечены в схему. На вопрос о том, какую роль в схеме играло ООО «DDC», и.о. руководителя финансовой полиции сообщила, что начат процесс в связи с уклонением этого предприятия от уплаты налогов в крупном размере и легализации преступно нажитых средств.

Имена людей и фирмы, причастные к этой схеме, могут быть названы через год — примерно столько времени займет расследование.

Как сообщалось, управление финансовой полиции раскрыло преступную группу, которая занималась налоговым мошенничеством и с сентября по декабрь прошлого года легализовала 6,5 млн. латов, нажитых преступным путем.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе по внешним связям СГД, группировка отмывала деньги на территории всей Латвии. Услугами примерно 10 человек пользовались около 100 предприятий, в том числе широко известные.

Эти фирмы параллельно легальной деятельности занимались подозрительными сделками и переводили значительные денежные средства буферным организациям. Путем многократной смены принадлежности денег мошенники заметали следы.

В итоге деньги попадали на счета фиктивных компаний, лиц без определенного места жительства, а также иностранных кредитных учреждений.

За счет преступной схемы предприятия выплачивали сотрудникам зарплаты «в конвертах», покупали автомобили класса люкс и недвижимость.

По словам Швецовой, установлено, что денежный оборот в этой схеме составил около 6,5 млн. латов, однако прибыль группировки и причиненный государству ущерб определить пока невозможно. По данным финансовой полиции, проценты, которую организаторы брали за отмывание денег, составляла от 5% до 11%.

Финансовая полиция начала три уголовных процесса и провела 16 обысков в Риге, Валмиере и Юрмале. В ходе оперативных мероприятий изъято более 60 000 латов наличными и различные документы.