Первоначально латвийские эксперты выявили и проанализировали информацию о телефонных мошенничествах, в которых мошенники выдавали себя за сотрудников Государственной полиции или служб безопасности банков, чтобы получить данные для доступа к банковским счетам.

В своих схемах мошенники придумывали разные истории, например, что данные срочно нужны, так как кто-то в этот самый момент совершает незаконные действия с банковским счетом человека.

На экране телефона адресата отображалась недостоверная информация, например, что входящий звонок совершается с абонентского номера, зарегистрированного в Латвии, то есть из полиции или банка, но на самом деле мошенники находились в Украине. Таким образом, с помощью технологии подмены номера мошенники могут подделать телефонные номера любой страны, а также любого человека или компании.

В ходе расследования выяснилось, что операторы колл-центра звонили именно жителям Латвии и общались на русском языке. Во время звонка так называемый оператор указывал на предполагаемые мошеннические действия на банковском счете гражданина Латвии и, призывал его немедленно предпринять меры, получал данные доступа к банковскому счету жертвы.

Затем средства переводились со счетов граждан Латвии на другие счета преступников, которые контролировались членами организованной преступной группы. В ходе расследования было установлено, что под руководством этой организованной группы в Днепропетровской области Украины работало более 60 операторов. В создании и управлении сетью колл-центров принимали участие граждане Украины. Большинство жертв — граждане Латвии.

Оборот сети колл-центров в Украине за один месяц, предположительно, составил более 128 000 евро.

Учитывая полученную информацию, с целью ликвидации деятельности организованной группы, которая организовала и управляла сетью колл-центров, Управление по борьбе с киберпреступностью создало совместно с Украиной следственную группу, в результате чего деятельность преступной группы удалось раскрыть и установить.

В настоящее время задержаны десять участников организованной группы, проведено 30 обысков в офисах и по месту жительства. В ходе расследования выяснилось, что каждый из задержанных участников организованной преступной группы выполнял отдельную роль: контролировал работу колл-центров, обучал операторов, координировал персонал, занимался легализацией средств.

Операторы были специально отобраны, обучены и обеспечены базой данных клиентов, которая ранее была приобретена в DarkNet или темной сети.

В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью колл-центров, носители данных, оружие, транспортные средства и другие предметы, доказывающие преступную деятельность участников группы.

Общая стоимость арестованного имущества преступной группы составляет 272 000 евро.

В настоящее время ведутся следственные действия по установлению всех жертв данной организованной преступной группы.

Успешное международное сотрудничество Управления по борьбе с киберпреступностью привело как к пресечению деятельности международной преступной группы, так и к получению важнейших доказательств за пределами Латвии. Этого удалось достичь благодаря поддержке Агентства судебных учреждений Европейского Союза по уголовным делам «Евроюст».

Полиция предупреждает, что ни сотрудники банка, ни полиция никогда не будут звонить, чтобы узнать данные для доступа к банковским счетам. Если вы получили такой подозрительный звонок, рекомендуется его прекратить. Запомните, что не следует устанавливать на свой компьютер такие программы, как AnyDesk и TeamViewer, которые обычно используются мошенниками для удаленного доступа к банковскому счету и перевода денег на банковские счета, контролируемые преступной группой.