Раскрытa масштабная схема отмывания денег
0
Эти фирмы параллельно легальной деятельности занимались подозрительными сделками и переводили значительные денежные средства буферным организациям. Путем многократной смены принадлежности денег мошенники заметали следы.
В итоге деньги попадали на счета фиктивных компаний, лиц без определенного места жительства, а также иностранных кредитных учреждений.
За счет преступной схемы предприятия выплачивали сотрудникам зарплаты в конвертах, покупали автомобили класса люкс и недвижимость.
Финансовая полиция начала три уголовных процесса и провела 16 обысков в Риге, Валмиере и Юрмале. В ходе оперативных мероприятий изъято более 60 000 латов наличными, документы, печати и задержано три человека.
Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.