Среда, 21. апреля Marģers, Anastasija

Надежные и актуальные новости в это время очень важны!

Подпишись на сообщения и будь информирован о самых важных событиях в Лиепае!

Подписаться

Раскрытa масштабная схема отмывания денег

Раскрытa масштабная схема отмывания денег
07.03.2008 11:12

0

Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) раскрыло преступную группу, которая занималась налоговым мошенничеством и с сентября по декабрь прошлого года легализовала 6,5 млн. латов, нажитых преступным путем, сообщили агентству ЛЕТА в отделе СГД по связям. Группировка отмывала деньги на территории всей Латвии. Услугами примерно 10 человек пользовались около 100 предприятий, в том числе широко известные.

Эти фирмы параллельно легальной деятельности занимались подозрительными сделками и переводили значительные денежные средства буферным организациям. Путем многократной смены принадлежности денег мошенники заметали следы.

В итоге деньги попадали на счета фиктивных компаний, лиц без определенного места жительства, а также иностранных кредитных учреждений.

За счет преступной схемы предприятия выплачивали сотрудникам зарплаты в конвертах, покупали автомобили класса люкс и недвижимость.

Финансовая полиция начала три уголовных процесса и провела 16 обысков в Риге, Валмиере и Юрмале. В ходе оперативных мероприятий изъято более 60 000 латов наличными, документы, печати и задержано три человека.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

ЛЕТА
Популярные

Войти

Регистрироваться

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Снимок должен быть в формате JPG, максимальный объем - 10Mb.

Регистрироваться

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Забыл пароль

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz