Воскресенье, 1. августа Albīna, Albīns

Надежные и актуальные новости в это время очень важны!

Подпишись на сообщения и будь информирован о самых важных событиях в Лиепае!

Подписаться

СГД пресекла деятельность еще одной крупной группировки по отмыванию денег

СГД пресекла деятельность еще одной крупной группировки по отмыванию денег
02.06.2008 18:07

Atslēgvārdi

Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) раскрыло еще одну преступную группировку по отмыванию денег и мошенничествам с НДС, сообщили агентству ЛЕТА в отделе коммуникаций СГД. По результатам первоначального анализа, преступная группировка с начала 2008 года легализовала примерно 5 млн. латов.

Группировка попала в поле зрения финансовой полиции, когда в феврале и апреле 2008 года от Рижского регионального учреждения СГД были получены материалы о возможном мошенничестве некоей фирмы с НДС на сумму 79 тыс. латов.

Анализ позволил сделать вывод о существовании цепочки фирм, в рамках которой они производили предварительные отчисления НДС ряду буферных предприятий. В результате «верхнее» предприятие схемы получало возможность получить возврат якобы переплаченного НДС. Схема использовалась также для легализации преступно нажитых средств.

Количество предприятий, которые использовали услуги преступной группировки, уточняется, однако, по первоначальным данным, оно превышает 70.

14 мая управление финансовой полиции СГД начало уголовный процесс о попытке мошенничества с НДС, возможном уклонении от налогообложения и легализации преступно нажитых средств. 28 мая в рамках дела было произведено 30 обысков. Были изъяты печати, бухгалтерские документы, калькуляторы кодов кредитных учреждений, компьютеры и 60 тыс. евро наличными. Кредитным учреждениям и «Latvijas Pasts» дано распоряжение о приостановке расчетных операций на счетах 40 вовлеченных в схему предприятий.

Проводя обыски, сотрудники финансовой полиции предотвратили регистрацию ряда новых фиктивных предприятий, документы для которой были уже подготовлены.

Министр финансов Атис Слактерис высоко оценил работу СГД, отметив, что это уже четвертая крупная из шести раскрытых в этом году систем отмывания денег.

ЛЕТА
Популярные

Войти

Регистрироваться

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Снимок должен быть в формате JPG, максимальный объем - 10Mb.

Регистрироваться

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Забыл пароль

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz